Kara para aklama ve mali suçlarla mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka ve kripto hesaplarını dondurma yetkisi verileceği belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan MASAK’a verilen yetkilerle ilgili bir açıklama yapılmazken, Odatv detaylara ulaştı.
MASAK yeni yetkileri kapsamında, yasa dışı kullanıldığı saptanan hesapları kapatabilecek, mobil bankacılık hizmetlerini askıya alabilecek, işlemlere limit getirebilecek ve suçla bağlantılı kripto adreslerini kara listeye alabilecek.
Yasa dışı bahis ve kara para aklamaya karşı gündeme alınan düzenlemenin 11. Yargı Paketi içinde yer alması bekleniyor. Teklifin, komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında revize edilebileceği belirtiliyor. Düzenlemedeki amacın özellikle yasa dışı bahis ve karapara aklamada kullanılan “kiralık hesap” uygulamasını engellemeyi hedeflediği ve kara para aklamaya karşı uluslararası standartları belirleyen FATF’ın kriterleriyle uyumlu olacağı öğrenildi.
TÜRKİYE’NİN GRİ LİSTE’DEN ÇIKIŞI
FATF, Ekim 2021’de kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu gerekçesiyle Türkiye’nin daha sıkı izlenmesini gerektiren gri listeye alındığını duyurdu. Türkiye, Haziran 2024 gri listeden çıktı.
